сбербанк потребовал объяснить происхождение средств

(лицензия отозвана 05.10.2016)

«Тендер-Банк» открыто на своем сайте заявил, что в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для внесения денег на счёт или вклад потребуется предоставить документы, объясняющие легальность происхождения средств:


Особо хочу отметить, что минимального порога, когда подтверждающие документы всё-таки не нужны, не указано. Так что, если захотите внести хоть 1000 рублей на вклад, захватите с собой 2-НДФЛ или, например, свидетельство о вступлении в наследство, а то вдруг вы получили это 1000 рублей нелегально.

На уточняющие вопросы одного из клиентов «Тендер-Банка» о том, за какой период времени приносить справку 2-НДФЛ, и что делать, если официальная зарплата маленькая, сотрудники самого банка затруднились ответить:


Происхождение средств

В каких случаях банк может заблокировать транзакции

Выставка утрат

просмотров:



87767




  • class="latestPost-content">

    class="latestPost-content">

    Недвижимость

    class="wg obyavi_box clearfix">

    Лента новостей

    Восстановление пароля

    На вашу электронную почту отправлено письмо. Следуйте инструкциям, указанным в письме.

  • Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: